| 会议前工作坊 - 2010年4月26日 星期一 |
| (所有工作坊均需分别注册) |
| 08.00 – 17.00 |
研讨会之提早注册 |
| 08.00 – 13.00 |
会议前工作坊报到 |
| 09.00 – 12.00 |
工作坊A：反洗钱风险推定 |
| 13.00 – 16.00 |
工作坊B：为您的组织发展一个有效的反洗钱方案 |
| 09.00 – 16.00 |
公认反洗钱师认照考试（CAMS）预备研讨会（需另行注册。详情请参阅第16页的认证文件） |
| 主要研讨会议第一天 - 2010年4月27日星期二 |
| 07.00 – 17.00 |
登记与服务台开始运作 |
| 07.00 – 08.00 |
早餐茶会 - 展览大厅 |
| 08.00 – 08.15 |
致欢迎词 |
| 08.15 – 09.15 |
了解与遵循亚太区反洗钱法规 |
| 09.15 – 09.45 |
休息／联谊 - 展览大厅茶点 |
| 09.45 – 10.45 |
 监控与遵循联合国（UN）与OFAC 制裁规定 |
| 10.45 – 11.45 |
如何达到中国更严紧的「可疑交易报告- STR」规范要求 |
| 11.45 – 13.00 |
午餐／联谊 |
| 13.00 – 14.00 |
尽管不同的司法管辖权的要求，如何侦测真正的收益人 |
| 14.00 – 15.00 |
执行适当的「客户了解 - KYC」审查 |
| 15.00 – 15.30 |
休息／联谊 - 展览大厅茶点 |
| 15.30 – 16.30 |
为您反洗钱与诈骗方案辨识与设计出合适的标尺 |
| 16.30 – 17.30 |
接待／联谊 - 展览大厅 |
| 主要研讨会议第二天 - 2010年4月28日星期三 |
| 07.30 – 17.00 |
登记与服务台开始运作 |
| 07.30 – 08.25 |
早餐茶会 - 展览大厅 |
| 08.25 – 08.30 |
第二天致欢迎词 |
| 08.30 – 09.30 |
采用最佳的方法来降低政治公众人物的风险 |
| 09.30 – 10.30 |
侦测与预防赌场洗钱与恐怖经济活动 |
| 10.30 – 11.00 |
休息／联谊 - 展览大厅茶点 |
| 11.00 – 12.00 |
管理新兴科技之洗钱风险 |
| 12.00 – 13.15 |
午餐／联谊 |
| 13.15 – 14.15 |
为您的反洗钱/反恐程序实施一个以风险为基础的方法 |
| 14.15 – 15.15 |
了解与避免另类汇款系统的风险 |
| 15.15 – 15.45 |
休息／联谊 - 展览大厅茶点 |
| 15.45 – 16.45 |
设计与管理世界级的反洗钱方案 |
| 16.45 – 17.00 |
致闭幕词 |
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