主要研讨会课程
聆听顶尖反洗钱专家就影响亚太区的最重要和最急迫的事件，分享他们的指引、最佳措施和相关个案研究。在提问时间，可通过与导师的直接沟通，就您最紧迫的挑战，取得详细的答案。
- 了解与遵循亚太地区的反洗钱法规
在亚太地区最紧迫的问题是如何有效满足各国对于反洗钱规定的要求而经常发生的冲突。在这个课程的起始，可以听到专家们浏览区域中反洗钱规定，并了解其在国际间的区间。了解银行为遵循当地法规而执行的创见与成果。同时间，可了解最新的法律修正及当地执法单位条文的解读对于您在亚太地区执行业务的影响。
- 个案研讨：
如何达到中国更严紧的「可疑交易报告- STR」规范要求
过去，中国的可疑交易报告要求专注报告表面某些交易的类型 。随着可疑交易报告程序的演进，报告的要求也随之改变，也让一些财务机构不清楚如何遵循。这一课程将检视中国的可疑交易报告的演进，并解释这些改变对您反洗钱方案所带来的影响。直接跟中国主管机关了解到他们如何要求被规范的机构作报告，以及聆听金融机构解释他们如何达到这些要求。不要错失这个良机来强化您的报告程序。
- 个案研讨：
监控与遵循联合国（UN）与OFAC 制裁规定
制裁管理是所有反洗钱方案的重要因素。对于各国对被制裁单位的要求不一，监控不同的名单与掌控这些不一的要求可以说是非常困难且让人困惑的。当全球法规受到更多的关注，财务机构必须更注意法规的最新发展近况及最佳实务条例，以设计一个最有经济效益的制裁监控程序。参加这个信息性的课程来了解UBS与ASB银行建置他们的法规计划，有效的降低制裁风险，并且学习如何调整您的审查程序来揭发被制裁人士。
- 个案研讨：
尽管不同的司法管辖权的要求，如何侦测真正的收益人
个案研讨：尽管不同的司法管辖权的要求，如何侦测真正的收益人 展现您组织对辨识与确认真受益者的承诺，甚至强力执行控管，在今天的商业环境中是极其重要的！但是在不同的管辖权下您要如何达到这个目标？其它的金融组织又如何成功在层层的保密下辨识出真正的受益者？当与其它国家伙伴进行生意时，什么是最好的方法，以管理檔上的要求？参加此信息性的课程，了解如何应用审查的原则，结合本地的指引以降低受益人的风险。
- 个案研讨：
个案研讨： 执行适当的「客户了解- KYC」审查
今天很多的客户不愿提供他们资金来源的明细。在这一节，您将会听到亚太区的 银行如何顺序处理他们调查和确认的成果。您将会学习到如何直接与外部资源合作，以保证您收集到足够的客户资料，从而让您消息灵通的制订新客户的商业决策，降低暴露在新客户的风险中。 轻易掌握新观点和让您迅速的执行客户审查的同时，清楚了解到如何去平衡与客户的关系。
- 个案研讨：
为您们的反洗钱与诈骗方案辨识与设计出合适的标尺
在严谨的经济下，展现您的法规方案的成就，是赢得您组织持续被受支持的重要因素。绩效标尺是量测您法规方案良好度和您反洗钱和诈欺侦测程序表现非常有用的工具。聆听专家讲者解说他们如何建立以表现为驱动目标的标尺步骤和基准，学习如何发展有意义的标尺，有助您作详细的趋势分析与改善您的法规方案。
- 个案研讨：
采用最佳的方法来降低政治公众人物的风险
当金融机构与政治公众人物有商业往来，若没有实施适当的客户了解﹝KYC﹞与严谨的客户审查，将被处以重罚，因此，您的反洗钱计方案必须包含这些风险的考虑。当政治公众人物的名单不断的增加和他的定义不断的改变的时，您的组织的风险暴露将倍数的增加。但是，您如何确定那个客户符合政治公众人物的资格，或是什么时候他们不再符合？参加这节课程，学习最佳的实务以变识这些政治公众人物与清楚掌握这些危险的客户。
- 个案研讨：
侦测与预防赌场洗钱与恐怖份子经济活动
在这一节，可以直接听到澳门的主管单位﹝亚太地区其中一个最有经验的区域﹞如何改善他们机构的能力去对付赌场的洗钱与恐怖份子的金融活动。学习金融机构如何抵抗经济诈欺、贿赂、侵占、组织犯罪、伪造和相关毒品的罪行。利用这些新的知识来武装自己，避免这些犯罪在您的组织中发生。专题包含确认客户身份和他们交易性质的提示，以及如诃对拒绝透露身份和生意种类的客户作出困难的决策。
- 个案研讨：
管理新兴科技之洗钱风险
最近的研究报告指出全球行动电话的使用费用，到2013年可以达到美金600亿。这么大的移动电话费用资金的流动﹝虚拟世界的与储值付款的﹞，若您希望降低您在业对犯罪交易的风险暴露，您们必须更新其风险模型。聆听专家说明这些新兴科技如何成为罪犯滥用的主要目标，并且了解您目前做什么去侦查和防正犯罪活动。
- 个案研讨：
执行一个以风险为基础的方反洗钱/反恐金融程序
很多人争议说目前的反洗钱/反恐系统是无效且官僚的，根本没办法指出洗钱与恐怖份子金融的实际风险。讨论如何建置一个有效的以风险为基础的反洗钱/反恐方案，以及必要的控管来适当的指出风险。聆听当我们在组织中执行以风险为基础的方法时，如何管理实际风险。
- 个案研讨：
了解与避免另类汇款系统的风险
非正式的银行管道被上百万的个人和商业单位在亚太地区内作境内、外的合法资金转移途径。不幸的，这些管道很容易受到洗钱份子与恐怖经济者的滥用伤害。当非法的资金不可避免的流入合法的金融机构，它们为反洗钱/反恐金融的专家带来巨大的法规挑战。参加这节信息性的讨论，学习您可采用什么步骤来辨识可疑的活动和防止犯罪的汇款进入金融体系。
- 个案研讨：
产生与管理世界级的反洗钱计划
产生并管理一个全球性的反洗钱计划是很有挑战性的，特别是在每个不同的司法管辖权下。在这一节，将听到专家如何产生成功的全球反洗钱计划。学习如何把本地的法规融入国际的法规方案的具体细节，以及轻松掌握实际的知识，去如何改善您目前的方案。
这些课程有可能变动
