- Mr. Ling Tao
Deputy Director, Chair of Financial Stability Dept, Shanghai Headquarters, People’s Bank of China
Professor, Fudan University
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- Il Suek Jang
President
New Finance Society Institution
Il Suek Jang is a living witness of Korea’s financial history as he devoted his whole career in the development of Korea’s financial market and industry. He played a pivotal role in setting the framework for the anti-money laundering regulations of Korea as a financial planning officer at Korea Financial Intelligence Unit (FIU) and has been continuously engaged in anti-money laundering issues since its inception.
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- Daniel Au, CAMS
Country AML Compliance Officer, Deutsche Bank, Hong Kong
香港
Daniel 在数个主要的国际银行担任反洗钱法规审查工作并且在香港的货币主管机关反洗钱机构任职。他是一个注册会计师并经常在金融培训和风险管理研讨会中发表演讲。
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- Trevor Barritt
Actimize欧洲总部，欧洲合规与反洗钱专员
Trevor Barritt是Actimize欧洲总部合规部主任，确保Actimize公司的合规与反洗钱成套代理解决方案符合客户的业务和监管方面的要求。Barritt先生从事过20多年的合规与洗钱报告工作；曾就职于英国的金融服务机构（英国的监管机构）并在CIBC、ING、CSFB和摩根斯坦利银行的合规部门任职。他著有ICA合规教材，并为ICA合规资格审查培训班授课且担任其考官。他还经常在各类会议上发表演讲、为《合规执行官》和《业务风险与合规》两本杂志撰稿、并曾在LIBA市场滥用委员会供职。
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John J. Byrne, CAMS
Executive Vice President, Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS)
美国
Mr. Byrne为华盛顿地区金融服务咨询公司总裁，他是全国知名的法规与立法律师，在财务服务主题上有25年的经验。专门负责监理、反洗钱、个人数据保护及金融机构法令遵循相关议题。成立咨询公司之前，他曾任美国银行全球监理部门执行长，在此之前，他也在美国银行公会工作长达22年，主要负责洗钱及其它法令遵循议题的游说、监理及教育训练，其间John也获得银行公会杰出服务殊荣，同时也是第一位私人部门获得美国财政部 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)颁发 “Director's Medal for Exceptional Service”的荣耀。
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- Duarte Chagas
Legal Adviser, Gaming Inspection &
Coordination Bureau, Macau
澳门
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- William Aubrey Chapman, CAMS
Director, Aub Chapman Consulting Services
自1991年以来，Aub曾经参与洗钱、恐怖金融与制裁的控制。因此他从Westpac银行退休后，创立了自己的顾问公司，主要业务为经济犯罪与金流管理。他曾受命于UN，ADB， EAG与他国内的客户，包括AUSTRAC，ACC与Deloitte的法务单位Touche Tohmatsu。他也帮海外及国内的客户举办反洗钱/反恐怖金融的教育训练。Aub在2009年10月得到ACAMS反洗钱的年度荣誉专家。
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- David Clark, CAMS
Head of Financial Crime Intelligence & Analysis, Barclays Wealth
David曾任职于海关，具有广泛银行的全球经济犯罪降低风险经验。他从ABN AMRO加入Barclays Wealth，当时为针对全球反洗钱训练与沟通的资深全球咨询与分析团队领导。在加入财务服务前，他担任18年执法人员，从事财务调查与情报官。此外，Clark参与ACAMS工作小组修改CAMS认证考试，并完成CAMS在线训练。
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- Hue Dang
Regional Head & Director, Asia Pacific, ACAMS
Ms. Dang 加入ACAMS在香港协助成立其亚太区总部，并担任首席董事一职，加入ACAMS之前，他已累积10年以上银行和金融业的服务经验，并曾经担任美国波士顿联邦准备银行审查员，新加坡巴克莱资本投资银行部门经理，新加坡花旗银行全球消费金融业务发展部门总监和汤森金融亚太地区业务发展总监。Ms.Dang毕业于Amherst Univ.，并在哈佛大学甘乃迪政府学院获得公共政硕士学位。
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- A.R. Demeter
Regional Director of Investigations, Citigroup Security & Investigative Services, Asia Pacific Region, Hong Kong
Al 负责管理与调查金融犯罪与其它诈欺案件。他是前美国调查局犯罪调查干员，负责亚太地区。他曾经进行与管理无数的金融犯罪与洗钱调查案。
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- Muliaman D. Hadad, Ph.D.
Deputy Governor, Bank Indonesia, Indonesia
印度尼西亚
Muliaman D. Hadad在澳洲墨尔本的Monash大学商学系获得博士学位。1986年，他开始他在印度尼西亚银行Mataram任职。Dr.Hadad在2006 年 12 月 22 日获委任为印度尼西亚银行的副行长依据印度尼西亚总统委任令号69/P/2006，于2007 年 1 月 11 日正式生效。他目前在印度尼西亚经济师协会 (ISEI）担任秘书长相当活跃，并且在雅加达的几个大学担任讲师。
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- Peter Hazlewood
Managing Director Compliance Services & Security, Group Legal, Compliance, Secretariat and Security, DBS Bank, Singapore
Mr. Hazlewood负责整个星展集团金融犯罪风险相关工作，包含洗钱防制/反恐计划、集团调查、客户法令遵循、法令遵循监察、传唤、实直审查、员工审查、法令遵循政策及管理报告。
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- Rosalind Lazar, CAMS
Senior Vice President, Regional AML Compliance, Citibank N.A., Singapore
Ms. Lazer曾任新加坡商业事务处公共检察官，也是主要律师行财务部与诉讼的合伙人。Ros在2001年加入联合国赔偿委员会成为法律顾问。在2004年，他加入花旗集团全球反洗钱审查团队，并协助全球反洗钱标准建立。她目前担任比较区域性的的角色，着重于全花旗的亚太地区反洗钱议题。Ros 是公认反洗钱师协会新加坡分会筹备的执行委员会成员。Ros具有纽约哥伦比亚法律学院硕士学位。
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- Sachiko Ohshige
安永会计师事务所日本区反洗钱业务部经理
Sachiko Ohshige曾在日本发表过多篇文章，分析反洗钱主要趋势以及监管环境对日本金融机构的潜在影响。目前，她正积极从事组织ACAMS在日本的活动工作，提升日本国民的反洗钱意识，并协助将CAMS考试培训教材和相关辅导材料翻译成日语，她是日本第一位也是唯一一位认证CAMS培训师。作为安永会计师事务所日本业务部主任，她还负责为金融机构提供包括反洗钱相关项目在内的监管与合规风险管理服务。Sachiko Ohshige在金融服务领域拥有丰富的经验，多年来一直为日本国内和全球金融机构与企业提供战略咨询与IT风险管理服务。
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- Hwi Leng Ong
新加坡美国美林银行北亚区洗钱风险执行官
负责中国、香港、日本、韩国、台湾、泰国的投资银行、全球市场、财富管理、现金管理以及公司金融服务方面的反洗钱服务。她主要处理北亚地区的反洗钱风险问题；负责向亚洲洗钱风险执行官传授全球化的反洗钱程序，并引领该地区的洗钱报告官员的工作。同时，她还就潜在的高风险以及更为复杂的客户提供咨询建议。加入美林银行前，她在一家主要的新加坡银行担任反洗钱和打击恐怖融资的咨询工作，得益于中国2007年新的反洗钱法规，她在那里为中国业务提供反洗钱服务。她曾在新加坡PricewaterhouseCoopers合规咨询部工作；是新加坡注册会计师，并在英国获得国际合规协会的反洗钱专业文凭。
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- Jonathan Polk
Vice President, Bank Supervision Group, Federal Reserve Bank of New York, United States
Jonathan 是美国联邦储备银行的监管银行副总裁。他在法规风险部门负责反洗钱和企业法规审查工作。他于1986年加入为银行律师。1989年，他加入Miller & Wrubell 的律师行。期间，他学习到商业诉讼。1992年，他回到银行并加入法律团队，专长为诉讼与法规执行。从1993年到2006年一月Mr..Polk在法律团队中的职责一直增加。1993年，他被提升为主管与顾问。1996年，他被任命为助理副总裁。2000年他被任命为副总裁。2006年一月，他被调到目前的银行监管位置。
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- Bruce Quick
Norkom公司亚太区销售与业务发展部经理
布鲁斯负责为Norkom在亚太地区的开展业务。加入Korkom前，他曾成功地在亚太地区建立了两个重要的美国软件公司；还曾在澳洲、亚洲和欧洲的一些地区任职，负责软件销售、市场营销、专业服务和企业管理工作。
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- Seehanat Prayoonrat 上校警官、法学博士
泰国反洗钱局（泰国的FIU）副局长
1978年毕业于警察军官学院公共管理专业，获文学学士学位，
1979年或Ramkhamhaeng大学法学学士，
1981年获美国长岛大学政治科学文学硕士；
1991年Chulalongkorn大学法学硕士；
2005年Rangsi大学信息技术理学硕士；
2008年被授予Chulalongkorn大学法律科学博士学位。
他曾被任命为反洗钱法起草委员会委员，还曾在议会和多个政府部门任职。他的专著《泰国反洗钱/打击恐融资活动法律概况》2006年由亚洲发展银行（ADB）出版发行。他曾担任过泰国金融情报处处长和AMLO首席信息官，目前为其执行副秘书长。他曾获得金融调查、资产没收、洗钱、反腐败等多项资格认证。
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- Richard A. Small
Vice President, Enterprise-Wide AML and Sanctions Risk Management, American Express, United States
Mr. Small 之前担任GE Money的全球反洗钱主管。他在1989年加入联邦储备系统担任特别顾问。负责所有银行保密法、洗钱事务、调查复杂的金融交易、可疑的活动及相关的执法行动。他亦是ACAMS 咨询委员会的副执行长。
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- Patricia M. Sullivan
Regional Head AML Compliance, APAC, UBS, Hong Kong
香港
Patricia目前是香港瑞士银行亚洲地区反洗钱、制裁、反贿赂审查主管。Patricia于 2006年加入瑞银。在搬到香港之前，她是美洲地区的瑞银投资银行的反洗钱审查主管，包括美国、巴西、墨西哥、与加拿大。加入瑞银之前，他在纽约曼哈顿的区域检察官办公室担任安全与金融诈欺工作。在Deloitte & Touché担任安全诉讼顾问。2002年自行成立公司，专营为罪犯辩护与诉讼。Patricia在哥伦比亚大学获得学士学位，Fordham Univ.获得硕士学位并获得纽约州律师资格。
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- Jeremy Warren
Deputy Head of Financial Crime Prevention, Asia-Pacific Newedge Group, Hong Kong
香港
Jeremy Warren 是亚太区Newedge集团的金融犯罪预防部门副处长。注重于全球的政策及程序的实施、事务监测、风险提升账户的可疑活动报告与强化实质审查。他也帮美国的Newedge担任反洗钱的副处长。在加入Newedge之前，Mr. Warren为芝加哥LaSalle银行的副总裁及高级法规人员。在LaSalle银行,他的职责包括个人金融服务反洗钱的监督。他开始他的事业在全国期货协会。他从 DePaul大学获得MBA学位，从爱荷华大学获得学士学位，并具备有反洗钱师认证(CAMS)。证号FINRA 7, 24 & 66 ，并通过香港Paper 1测验。
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Richard Watson
Managing Director,
Amsterdam Trust Corporation (ATC),
Hong Kong
来自悉尼，Richard最近的22年投入在亚洲与澳洲跨国性的信息与专业服务的行政管理与作业执行上。他在1997年搬到香港，目前也是永久居民。担任阿姆斯特丹信托公司（ATC）在香港的总经理，他一直负责建立和发展他们在香港、中国、及台湾的业务。建立于1893年，ATC已经有116年历史发展跨国的服务，并已具有18间分公司提供企业服务，信托管理，基金服务与资金市场。
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- Dr. Shi Yongyan
Deputy Director, General Office, Anti-Money Laundering Bureau,
People’s Bank of China, China
Yongyan’s responsibilities include compiling the official annual publications of China’s Anti- Money Laundering Reports.
He participated in the mutual evaluation on China’s AML/CFT systems carried out by FATF and the Eurasian Group in
2006.
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- Beng Soon Yu
Deputy Country Money Laundering Prevention Officer (DCMLPO) Standard Chartered Bank, China
Beng Soon Yu is responsible for overall Financial Crime Risk control of Standard Chartered Bank (China) Limited. His team oversees the bank’s AML/CFT compliance and Fraud Risk management. He has more than 10 years of experience in the field of Criminal Analysis and AML/CFT.
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- Tang Zhuchang
Acting Director of the CCAMLS (China Center for AML Studies) Fudan University, China
中国
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