会前工作坊
参加为您设计的实用会前工作坊，除了可以提升您的学习经验，为您提供改善反洗钱／反恐金融的运作工具，同时，也节省您的时间与金钱。在教室的学习环境中进行，专业的工作坊专家通过详细的、交互式的练习，指导您如何改进您的反洗钱／反恐金融方案效率，让您可以回到工作岗位上立即实行。
必须分别登记。注册包含教材与餐点饮料。
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2010年4月26日，星期一
工作坊 A: 这个高度互动的工作坊，为您提供一个探究您反洗钱方案的推定和对照的机会。完成此工作坊，您将装备了无价的工具与指引，让您可以对应所有相关客户辨识的风险。您的工作坊老师将以世界各地的实际成功反洗钱/反恐范例来带领您体验这高度复杂的过程。 在这个工作坊，您将会学到：
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工作坊B： 设定一个正确的反洗钱方案在今日的商业环境中是很重要的议题。不只立法人员需要满足，还包含这些进行中具有致命风险的恐怖份子。在这个工作坊中，您将学习到如何去发展一个对您组织有效且正确的反洗钱方案。不管您是在起草还是在修改您的程序，可采用这些成功组织已经使用的程序。 参与这个工作坊，您将学到：
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